Sectores a los que va dirigido el compliance
Industria y manufactura
Hostelería, restauracióny cafeterías
Clínicas, centros sanitarios y estética
Educación y formación
ONGs, fundaciones y asociaciones
Construcción, arquitectura e ingeniería
Empresas de servicios, asesorías y despachos profesionales
Transporte y logística
Administraciones públicas y concesionarios
E-commerce y tecnología
Nuestra metodología de trabajo
No aplicamos modelos estándar. Diseñamos soluciones únicas para cada cliente.
Nuestro método se basa en una implantación real, comprensible y alineada con el día a día de tu organización. Con Isabel Muñoz Moreno como directora de proyecto, lideramos cada fase con visión global, estrategia y cercanía.
🔎 1. Diagnóstico Inicial
Escuchamos. Observamos. Analizamos.
Comenzamos con una auditoría de situación para conocer tu realidad operativa, legal, fiscal, laboral y reputacional. Evaluamos riesgos específicos según tu sector, tamaño y actividad, sin burocracia innecesaria.
🛠️ 2. Diseño del Modelo de Compliance
Creamos un sistema que encaje contigo. Sin copias. Sin complicaciones.
Desarrollamos un modelo a medida: políticas, procedimientos, protocolos, mapa de riesgos, canal de denuncias, formación, medidas de control… Todo adaptado a ti, con lenguaje claro, realista y útil.
🧑🏫 3. Formación al Equipo
Sin cultura ética no hay Compliance.
Capacitamos a todo el personal –desde dirección hasta operativos– para entender y aplicar el sistema. Formaciones dinámicas, casos reales, materiales visuales y sesiones específicas por departamento.
🧩 4. Implementación Total
Nos encargamos de todo. Sin interrumpir tu operativa.
Integramos el modelo en tu día a día: manuales, registro documental, firmas, nombramientos, comunicaciones internas, canal ético… y te acompañamos durante todo el proceso.
🧪 5. Verificación y Mejora Continua
Un Compliance que respira. Se adapta. Mejora.
Revisamos periódicamente el modelo implantado, analizamos incidentes, resolvemos dudas y actualizamos los procedimientos cuando cambie la normativa o tu actividad. Siempre contigo.
🤝 6. Acompañamiento Estratégico
Más que consultoría: alianza ética.
Nos convertimos en tu socio de confianza para todo lo relacionado con el cumplimiento normativo. Siempre disponible, siempre actualizado, siempre a tu lado.
Tipos de Compliance
1 - Compliance Penal
Prevención de delitos dentro de la empresa y establecimiento de medidas para evitar responsabilidad penal corporativa. Adaptado a las 15 formas de delitos que puede cometer una persona jurídica.
Desarrollamos tu modelo de prevención penal ajustado al Código Penal y a los estándares de la Fiscalía. Incluye mapeo de delitos, evaluación de riesgos, protocolos, canal ético, y designación del órgano de cumplimiento. Obligatorio para eximir de responsabilidad penal a la empresa.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
2 - Compliance Fiscal
Garantiza que la empresa cumple correctamente con sus obligaciones tributarias, evitando riesgos de fraude o sanciones. Control total de tus obligaciones contables y tributarias, con enfoque preventivo y estratégico.
Desarrollamos políticas para garantizar la trazabilidad de las operaciones, la transparencia fiscal y el cumplimiento con Hacienda y normativa contable. Previene delitos como fraude, blanqueo o falsedad documental.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
3 - Compliance Laboral
Cumplimiento de legislación laboral, prevención de riesgos laborales, igualdad y protocolos contra el acoso. Cumple con tus obligaciones laborales y protege los derechos de tu equipo.
Incluye protocolos de acoso, planes de igualdad, registros retributivos, prevención de riesgos laborales, formación en derechos laborales y mecanismos internos para la resolución de conflictos. Te protegemos frente a Inspección de Trabajo y conflictos internos.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
4 - Compliance Medioambiental
Cumplimiento de normativas sobre protección del medio ambiente, gestión de residuos y sostenibilidad. Cumplir con la ley y proteger el entorno: un binomio que ya no se puede separar.
Identificamos riesgos ambientales de tu actividad, adaptamos tu sistema a normativas como ISO 14001 o el régimen de responsabilidad ambiental y prevenimos posibles sanciones o delitos ecológicos. Ideal para sectores como industria, construcción o alimentación.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
5 - Protección de datos
Asegura el cumplimiento del RGPD y otras normas sobre protección de datos personales, confidencialidad y ciberprivacidad. Te dejamos la casa en orden: documentación completa, útil y adaptada a tu actividad.
Manual de Compliance, código ético, protocolos sectoriales, actas, evaluaciones de riesgos, políticas de privacidad, procedimientos internos… todo lo necesario para implantar, cumplir y demostrar ante una inspección o auditoría.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
6 - Compliance Anticorrupción
Prevención del soborno, conflictos de interés y prácticas corruptas en relaciones internas o con terceros.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
7 - Compliance Corporativo
Buen gobierno, transparencia, deberes del órgano de administración y cumplimiento de estatutos y códigos internos.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
8 - Compliance Financiero
Control de riesgos financieros, cumplimiento de normativas contables, de transparencia y prevención del blanqueo de capitales.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
9 - Compliance Tecnológico
Asegura el uso ético y legal de tecnologías y protege los sistemas ante ataques y brechas de seguridad.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
10 - Compliance en Salud Pública
Asegura que la empresa respeta las normativas relacionadas con productos o servicios que afectan la salud de la población.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
11 - Compliance en Seguridad Alimentaria
Control del cumplimiento normativo en la producción, manipulación y venta de alimentos seguros y trazables.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
12 - Compliance en Propiedad Intelectual
Protección de marcas, patentes, copyrights y cumplimiento legal en el uso de contenidos y tecnología.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
13 - Compliance en Exportación
Controla que las operaciones internacionales cumplan con regulaciones aduaneras, comerciales y de sanciones internacionales.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
14 - Compliance en Mercado y Consumidores
Previene prácticas abusivas o engañosas, garantizando derechos del consumidor y libre competencia.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
15 - Compliance en Informacion No Financiera
Control y reporte de cuestiones ESG: medioambientales, sociales, laborales, derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Diagnóstico Inicial
Diseño del Modelo de Compliance
Formación al Equipo
Implementación Total
Verificación y Mejora Continua
Acompañamiento Estratégico
¿ Por qué elegirnos ?
No estás solo. El cumplimiento normativo no tiene por qué ser un lío, ni una carga.
Con un modelo bien hecho, el Compliance se convierte en tu mayor escudo legal, tu impulso ético y tu carta de presentación ante clientes, inversores y administraciones.
- Amplia experiencia en el sector
- Soluciones a medida y personalizadas
- Visión estratégica, global y totalmente adaptada a tu realidad
¿Hablamos?
¿Quieres implantar un modelo de Compliance real, práctico y adaptado a tu sector?
Solicita una reunión inicial sin compromiso.
Descubre cómo transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva.
