¿Conoces la importancia de cumplir con las regulaciones y normativas españolas y europeas?
En el panorama empresarial actual, cumplir con las regulaciones y normativas es un desafío constante. Las regulaciones se vuelven más complejas y rigurosas. Es aquí donde entra en juego el servicio de Compliance Empresarial, una herramienta indispensable para salvaguardar tu empresa y garantizar un crecimiento sostenible.
Somos líderes en la implementación, mantenimiento, auditoría y certificación de sistemas de compliance para empresas, alineados con la legislación vigente y con las mejores prácticas nacionales e internacionales como, por ejemplo: Código Penal, RGPD, ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001, etc.
Adaptados a las nuevas normativas españolas
Puntos clave
La responsabilidad penal de la empresa
La empresa es responsable "penal" de las conductas de sus empleados
La responsabilidad penal del administrador
La condición de administrador de una organización conlleva un riesgo de imputación penal.
¿Qué penas pueden ser impuestas?
Pueden recaer penas sobre la empresa o sobre el administrador
¿ He de preocuparme si en mi empresa no se comenten delitos?
Hay un total de 41 tipos delictivos de los que cabe derivar la responsabilidad penal a la propia empresa y a su administrador.
Beneficios del Compliance para tu empresa:
01 – Evitar que la empresa sea juzgada por delitos cometidos en su seno si tenemos un sistema de detección y prevención de delitos.
02 – Incremento del negocio
03 – Blindar al empresario ante amenazas internas y externas
04 – Mayor productividad
05 -Mejor reputación e imagen
06 -Mejor posicionamiento ante licitaciones y subvenciones
07 -Mayor seguridad
08 – Ahorro de costes
El valor del Compliance. ¿Gasto o inversión?
Toda inversión, a diferencia del gasto, espera un retorno.
Nuestra reflexión es que “cumplir con la legalidad siempre contempla un retorno”.
¿¡Prueba que tan caro puede resultar no cumplir!?
Creemos que las empresas prestan mucha atención al coste de hacer algo y, a menudo, se olvida de que deberían preocuparse más por el coste de no hacerlo.
Nuestra visión es que ampliar una partida presupuestaria adecuada a un modelo de compliance penal:
Reduce el coste de graves sanciones económicas. Minimiza el riesgo de sanciones penales.
Aporta cultura de buenas prácticas corporativas. Garantiza legalidad y cumpliento.
Proyecta credibilidad ante proveedores y clientes. Refuerza el principio de mejora continua. Posibilidad de acceso a la contratación con la administración.
Facilita al acceso a la contratación con grandes firmas. Mejora el posicionamiento de marca.
¿Tu empresa está preparada para no cometer delitos?
¿Sabias que una empresa puede ir a juicio penal igual que una persona fisica?
La responsabilidad penal de las personas juridicas no es una teoria: es una realidad. Y en 2025, las exigencias se han endurecido.
El 24 de abril de este ano, se publico la nueva Norma UNE 19601:2025, que actualiza el estandar de referencia para sistemas de gestion de compliance penal en Espana. ¿La intencion? Ir mas alla del papel y asegurarse de que las empresas no solo digan que cumplen, sino que lo demuestren… y lo vivan.
¿Qué cambia con la nueva norma?
Menos checklist, más compromiso real.
La norma obliga a implicar verdaderamente al órgano de gobierno, al compliance officer y a toda la organización. Ya no vale con tener un modelo bonito en un cajón.
El mapa de riesgos deja de ser un adorno.
Ahora se integra desde el inicio como parte clave del contexto de la empresa. Si no evaluas tus riesgos con rigor, estas expuesto.
Formación y concienciación: ya no son lo mismo.
Se exige que los trabajadores no sólo conozcan el modelo, sino que lo integren en su conducta diaria. La ética se entrena.
¿Por qué te interesa?
Porque si manana un directivo, un trabajador o incluso un proveedor comete un delito dentro de tu organizacion por accion u omision, la empresa puede ser investigada, sancionada e incluso condenada.
Y si no tienes un modelo de compliance actualizado, no podras eximirte de responsabilidad.
¿Qué está en juego?
– Multas millonarias
– Perdida de contratos publicos
– Dano irreversible a tu reputacion
– Suspension de actividades o incluso disolucion
SERVICIOS DE COMPLIANCE
Compliance Penal
Prevención de delitos en la empresa; evita la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Compliance Fiscal
Asegura el cumplimiento de obligaciones tributarias y evita sanciones por fraude fiscal.
Compliance Laboral
Garantiza el cumplimiento de normas laborales, salud ocupaciones y prevención de riesgos laborales.
Compliance Medioambiental
Cumplimiento de regulaciones ecológicas y de sostenibilidad; minimiza el impacto medioambiental de las operaciones.
Protección de Datos
(RGPD/LOPDGDD) Asegura el tratamiento lícito y seguro de datos personales, cumpliendo con las normativas de privacidad.
Compliance Anticorrupción
Previene prácticas corruptas y sobornos; promueve la transparencia y la ética empresarial.
Compliance Corporativo
Asegura el cumplimiento de normas interna, códigos éticos y políticas de gobierno corporativo
Compliance Financiero
Prevencion del blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo; cumplimiento de regulaciones financieras
Compliance Tecnológico/ Ciberseguridad
Protección de activos digitales; cumplimiento de normativas de seguridad de la información y ciberseguridad
Compliance en Salud Pública
Asegura el cumplimiento de normativas en clínicas, hospitales y centros de salud; incluye consentimiento informado y protocolos sanitarios.
Compliance en Seguridad Alimentaria
Garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos; cumplimiento de normativas sanitarias en la cadena alimentaria
Compliance en Propiedad Intelectual
Protege los derechos de autor, patentes y marcas; asegura el uso legal de propiedad intelectual.
Compliance en Exportación
Cumplimiento de regulaciones en comercio internacional; controla las exportaciones conforme a leyes y tratados internacionales
Compliance en el Mercado y los Consumidores
Protege los derechos de los consumidores; asegura practicas comerciales justas y cumplimiento de normativas de consumo
Compliance en Información no financiera
Asegura la transparencia en la divulgación de información no financiera, como sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.
¿Hablamos?
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